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武汉市破获首个特大收藏品“套路拍”诈骗团伙

发布时间:2019-06-18 15:34:00 来源:长江日报

  

  从涉案藏品拍卖公司里找到的部分藏品

  500元购买的青花瓷花瓶被称可拍卖到240万元,10块钱数张的粮票被称起拍价一张10万元。6月3日,武汉市硚口区公安分局出动200余名民警,一举捣毁4家收藏品“套路拍”诈骗公司,刑事拘留80人,该案系武汉市破获的首个特大收藏品“套路拍”诈骗团伙。

  无论收藏品的真伪与价值,藏品拍卖公司中的“鉴定师”都会告知藏品提供者藏品能拍出高价,随后巧立名目收取服务费、鉴定费等,最后以藏品流拍为借口推卸责任,这种诈骗手法称为“套路拍”。

  500元花瓶被称比200万元拍品好

  2018年10月,家住硚口区的华峰(化名)在网络上搜索有关青花瓷花瓶的拍卖信息。在华峰家中,有一只青花瓷花瓶,此前由华峰在互联网上花费500元购得。华峰准备对其鉴定估价,根据价值作出是否拍卖的决定。

  搜索网站上,一则藏品拍卖广告引起了华峰的注意。广告是某展览展示艺术品公司刊发的,公司位于硚口区长丰街。

  根据广告中的联系方式,华峰与公司相关负责人见面。提供藏品,公司安排“鉴定师”对花瓶鉴定,经“鉴定师”查看,花瓶被认定成色品相非常好,但没有给出具体价值。

  随后华峰被公司工作人员带到公司总监处,公司总监也没有直接告诉华峰青花瓷花瓶的具体价值,只是拿出藏品图册,上面有和华峰手中青花瓷花瓶类似的物品。“图册上的青花瓷瓶拍卖价约200万元,成色没有你的好。”总监说得信心满满。

  华峰有些犹豫,没有当即缴纳服务费。该艺术品公司总监也不着急,而是邀请华峰参加公司组织的拍卖酒会。

  “在酒会上,公司安排了藏品估价‘专家’梁某查看我的青花瓷花瓶,也称成色不错。”为此,华峰与艺术品公司签订合同,通过艺术品公司在迪拜、新加坡等地拍卖。

  可是在陆续缴纳15万元的拍卖费用后,公司却未将华峰的青花瓷花瓶和7枚钱币拍卖出去。

  2019年4月,华峰向硚口区市场监督部门反映,在市场监督部门的干预调解下,华峰从公司拿回了7.5万元。

  民警介入调查后,华峰告诉民警,曾希望将“高估价”的藏品给予涉案藏品公司,换回15万元服务费,但遭到涉案公司拒绝。

  不写明评估价格不出具鉴定证书

  看似有关合同服务的纠纷,华峰怎么也想不到自己陷入了“套路拍”的骗局。

  硚口区公安分局刑侦大队副大队长黄涛介绍,2018年9月,汉水桥派出所、长丰街派出所接到群众报警,称有藏品拍卖公司收取服务费,藏品却频频流拍,其中就有华峰委托的艺术品公司。“起初报警群众不多,但是随着时间推移,报警人越来越多。”这引起硚口警方的关注。

  民警发现,群众报警的藏品拍卖公司流程高度相似,首先注册藏品公司,公司申请了经营内容包含收藏品展览的证照,接着借力网络广告推广公司。藏品提供者到公司后,首先由公司所谓的“鉴定师”点评藏品,接着由公司总监拿出包括图册在内的资料,称有类似藏品拍出高价。

  “咨询过程中,公司在鉴定与沟通环节均不给出鉴定证书和具体的估价,仅以此前高价拍卖过类似藏品引诱藏品提供者通过公司拍卖,以规避法律风险。”黄涛表示,为了让藏品提供者上当,公司工作人员谎称认识藏品购买者,购买者希望尽快购买藏品,但是要走拍卖会尤其是海外拍卖会的拍卖流程。

  在涉案的藏品拍卖公司,国内拍卖的服务费是5000至1万元,国外拍卖服务费2万至5万元。

  受害人一旦交钱,藏品拍卖公司工作人员会安排制作图册,然后进行所谓的“展览拍卖”。

  宾馆被布置成迪拜拍卖现场

  民警进一步调查后发现,所谓的展览或是藏品拍卖公司专门找技术人员通过PS合成的,或是租赁酒店会议室,邀请演员拍摄。展品多以图册形式参加所谓的拍卖会。

  汉西三路上一家酒店的会议室,被涉案藏品拍卖公司租赁,伪装成远在迪拜的拍卖现场。“4家公司成立以来,没有正式拍卖一次,也没有一件藏品被拍卖,即使偶尔到国外,也是租赁酒店会议室,请来演员,然后拍摄视频、照片。”民警在调查中发现,收取服务费后,涉案藏品拍卖公司告知藏品提供者藏品流拍,或要求继续拍卖,或将藏品归还,涉案公司赚取服务费。

  涉案公司话术引诱收藏者上当

  在5月27日涉案藏品拍卖公司信息交流群中,长江日报记者看到聊天记录写道:“‘珠海活动圆满结束,美中不足的是这次的收藏家需求的藏品太多了,有些收藏家都没有货源去提供推荐,现在公司急需一批(光绪元宝、袁大头、四川铜币)等等。只要藏品经过挑选,马上送往现场直接成交。现征集数量只有五件!只有五件!只有五件!数量非常少,机会很难得,希望你能把握这次机会。’可以借鉴这种话术去邀约客户。”负责人还在群中说,要看到业务员打电话邀约客户。

  价值不足1000元的“袁世凯像背嘉禾银币”被涉案藏品拍卖公司估价80万元,1张粮票被报价10万元。

  “犯罪嫌疑人利用藏品拍卖者想要获利的心情,虚报价格,实施诈骗。”黄涛说。

  民警学习藏品拍卖知识破案

  3月以来,硚口区公安分局根据群众报案分析研判,串并案,逐步发现以拍卖收藏品名义实施诈骗的犯罪团伙,涉案受害人100余人、涉案金额超过1000万元。为尽快查清违法事实,分局从刑侦大队、各派出所抽调精干警力成立专案组,学习藏品拍卖相关知识;走访核实警情线索,锁定犯罪事实。

  完成案件定性后,专案组迅速统一认识,组织警力分赴江西、湖南等地,逐一询问20余名受害人,排查出8个涉案网站邮箱及银行账户等基础信息,固定犯罪证据,摸排犯罪集团组织架构和活动规律。至此,一个以4家收藏品鉴定拍卖公司为掩护,划分总经理、总监、高级经理、业务员4个层级,通过引诱受害人签订虚假委托拍卖合同,诈骗高额服务费的犯罪团伙逐步浮出水面。

  硚口区公安分局协调相关部门支援,详细制定了抓捕计划。6月3日上午,200余名警力兵分四路,同步出击,采取突击调警、分头集结方式,对位于建设大道、解放大道、南泥湾大道、琴台大道的4家收藏品有限公司快速查处,一举抓获涉嫌诈骗团伙成员80余人,查扣作案电脑56台、手机105部、银行卡及公司账本若干。

  收藏者要对物品有清晰价值认识

  硚口区公安分局相关负责人表示,经过和武汉文物拍卖行业相关负责单位或者相关协会沟通后了解到,文物拍卖公司除了营业执照外,还要拥有《文物拍卖许可证》等相关资质,鉴定人员也要取得人社部文物鉴定相关资格证书。

  “案件具有典型‘套路拍’的特点,公司有营业执照,但是没有文物拍卖相关资质。”黄涛表示,犯罪嫌疑人反侦查意识很强,还专门找到一家律师事务所明确法律责任以规避。

  经调查,公司“鉴定师”均无资质,其中一胡姓“鉴定师”仅小学文化程度。

  硚口区公安分局相关负责人表示,涉案公司虚构从业经历、虚假资质、虚假鉴定、虚高价格、虚构拍卖事实等,从以上多个虚假的情况来看,认定4家公司涉嫌诈骗。

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